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Panamá: LA VERDAD SOBRE ODEBRECHT EN PANAMA
LA VERDAD SOBRE ODEBRECHT EN PANAMA
LISTA ODEBRECHT SON AL MENOS 30 BUFETES, 11 BANCOS, 46 EMPRESAS CON JURISDICION EN PANAMA Y TRES GOBIERNOS (MARTÍN TORRIJOS, RICARDO MARTINELLI Y JUAN CARLOS VARELA)
MyWebDay
El caso de Odebrecht es considerado el más grande escándalo de corrupción en Latinoamérica y todo el mundo.
A diferencia de Panamá Papers que fue el caso de filtración de información más grande, el de Odebrecht se descubre por una simple transacción de 7 mil dólares en Suiza. Esto condujo al hallazgo de seis Terabytes (TB) de información de las transacciones de Odebrecht desde 1990. Esto representa 3 veces más que los 2.6 terabytes de los Papeles de Panamá.
Medios internacionales aseguran que:
Maria Lúcia Guimarães Tavares, la primera empleada de Odebrecht en colaborar con la investigación de las autoridades brasileñas, mantenía en su residencia el manual completo de 62 páginas del software desarrollado por la empresa que detalla las características del sistema de información desarrollado por Odebrecht para uso interno de la sección de Finanzas Estructuradas, como eufemísticamente se llamaba al departamento de sobornos, desde donde se coordinaron los pagos realizados a funcionarios y dirigentes políticos de más de 12 países – por lo menos – a cambio de contratos públicos.
El sistema informático MyWebDay registraba obras, cuentas, transferencias y beneficiarios pero también el complejo sistema de lavado de dinero y corrupción que comprendía cuatro etapas y precisaba desde quien dictaba las órdenes hasta el beneficiario final.
En las dos últimas etapas a la que se refiere el artículo, en la segunda estaba Constructora Internacional del Sur creada por Patton, Moreno y Asvat, y en la tercera tres firmas panameñas más, Sagra y Quinos de ALGOCAL y Pexo de Morgan & Morgan.
Toda esta información está encriptada y los nombres de los beneficiarios están disfrazados con seudonimos. Es de esperarse que a partir de estas investigaciones se revelen más nombres.
Guimaraes Tavares actuó como secretaria de ejecutivos de Odebrecht y era la enargada de llevar una contabilidad paralela para las coimas. Formaba parte de esa estructura el técnico de computación Camillo Gornati, quien declarara al Ministerio Público en Sao Pablo que a Michelle Lasso, hija del amigo personal de Varela, Jaime Lasso del Castillo, se le giró un cheque por 400 mil dólares en 2012, a través del banco Meini Bank de Antigua, propiedad de la constructora brasileña.
LA LISTA
De la propia lista divulgada por la firma Mossack Fonseca que pasó inadvertida en los medios, el único bufete allanado, con personas indagadas y detenidas o con medidas cautelares, más información propia y otras reunidas de distintas fuentes, hemos construido el siguiente listado.
Son al menos 30 bufetes panameños, 11 bancos, 46 empresas y los tres últimos gobiernos implicados.
Siempre dijimos, Mossack Fonseca no es el único bufete implicado ni Odebrecht es la única empresa, de hecho la lista se ampliará cuándo se conozcan otras empresas constructoras implicadas en coimas, algunas de las cuales, según el propio Varela, pasando por encima de la justicia, él perdonó a cambio de aportes para sl proyecto “Mi escuela primero”, que dirige su cuñada Yolanda Eleta de Varela.
Al ver, especialmente los bufetes y los bancos involucrados es fácil percatarse del porqué hay algunas personas que parecen intocables. Estos son los que con sus influencias en las instituciones, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, frenan cualquier acción investigativa y logran para los suyos la impunidad que siempre han tenido.
Este listado incluye seis países y es una ampliación, con información nueva, de otro que publicamos como una aproximación.
ECUADOR
ESCOBAR, DELLA TONGNA, ICAZA & JURADO
•GIRBRA, S.A.
GALINDO, ARIAS & LÓPEZ (GALA)
•OPERADORA BLC S.A.
ANZOLA, ROBLES & ASOCIADOS
•PROFESSIONAL CONSULTING & SERVICES PCS INC.
ESCOBAR, DELLA TONGNA, ICAZA & JURADO
•PINZÓN DOMADOR ARTURO (Gerente de MMR Group)
OWENS & OWENS LAW
•FERNHEAD HOLDINGS INC.
ESTUDIO MAUD & MAUD
•COLUMBIA MANAGEMENT INC.
VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO
•BELVEDEAR WORLDWIDE COMPANY
QUIJANO & ASOCIADOS
•ARKDALE INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
MOSSACK FONSECA
•ARKDALE INVESTMENTS LIMITED •DRAMISTON LIMITED •SENTINEL MANDATE & ESCROW LTD. • BANCOS CON SEDE EN PANAMÁ INVOLUCRADOS •BANISTMO ($476,008.00) •MMG BANK ($799.415.00) •CAPITAL BANK ($754.900,00) •BANESCO S.A. ($3,188.780,60) •BANCO PICHINCHA ($74.985,00) •HELM BANK ($9,875.552,72)
BRASIL
MORGAN & MORGAN
• RUSSELL ADVISORS S.A. • PEXO CORPORATION • MARANELLE INVESTMENT S.A. • RHEA COMERCIAL INC.
• BANCOS CON SEDES EN PANAMÁ INVOLUCRADOS • CREDICORP BANK • MULTIBANK • FPB BANK
ARGENTINA
TAPIA, LINARES & ALFARO
• SIDECO INTERNACIONAL S.A, (SE MOVIERON LAS COIMAS PARA EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y SU FAMILIA)
COLOMBIA
G&R
• Punto Fa S.A • Lurion Trading Inc.
En Colombia saldrán otros datos, según medios de ese país:
La Fiscalía documentó un pago efectuado a una sociedad panameña con el fin de elaborar estudios y diseños para la vía Aguaclara–Gamarra–Puerto Capulco y variantes. Este pago fue documentado por las partes mediante un acuerdo de transacción de fecha 28 de mayo de 2015. En virtud de este acuerdo se pagaron USD 2.727.000, equivalentes a 6.981 millones de pesos. "Esta suma de dinero fue pagada desde Colombia a través del mercado cambiario a un Banco en Panamá", dice la Fiscalía.
Una vez se transfirió esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana. Al respecto, en el interrogatorio efectuado a Eduardo Zambrano, representante de la firma Consultores Unidos, confirmó la existencia de estos movimientos de dinero. El ejecutivo aceptó cargos por enriquecimiento ilícito de particulares.
Además, en relación a la detención del senador Bernardo “Ñoño” Elías:
La solicitud a la Corte para que “se indagara la conducta del senador Bernardo Miguel ELIAS”, que se formuló entonces también a la Procuraduría General de la Nación tiene que ver con el Otrosí para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, mediante el cual se adicionó el Contrato Ruta del Sol Dos (2), en marzo del año 2014.
Por este hecho, la fiscalía formuló cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, al exsenador Otto Bula Bula, quien, destacó el organismo investigador, fue beneficiario de pagos por USD$ 4,6 millones de dólares según la información provista por funcionarios de ODEBRECHT.
La Fiscalía tiene identificado que esta suma habría sido direccionada por el exsenador a siete (7) empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.
PERÚ:
Desde Perú se reporta que la Constructora Internacional del Sur creada en Panamá se utilizó para el pago de numerosas coimas. Es de esperarse nuevas informaciones a raíz de que ya la Procuraduría de ese país cuenta con la base de datos entregada por Suiza.
PANAMA
PATTON, MORENO & ASVAT
• CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S.A. • SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES
ALFARO, FERRER Y RAMÍREZ (AFRA)
• ACTIVE CAPITAL HOLDING
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN (IGRA)
• HADDAR ASSET INC. • PADDINGTON VENTURES LIMITED CORP. • BAXLEY ASSET INC.
• DE CONSTRUCTORA DEL SUR RECIBIÓ PAGO DE 2 MILLONES
BANCOS CON SEDE EN PANAMÁ IMPLICADOS • CREDICORP BANK • MULTIBANK • BANVIVIENDA • FPB BANK • BSI (BANCO SUIZO ITALIANO) • Global Bank
Al mirar este listado de bufetes y bancos implicados, se deduce que no será nada fácil hacer justicia. Aquí está concentrado todo el poder económico y político que desde 1903 hasta ahora han controlado al país.
Basta con observar algunos bufetes de los más “prestigiosos”.
Mossack Fonseca estuvo, en efecto, en el centro de las denuncias de los Panama Papers. A ellos le filtraron información acerca de más de 200 mil empresas utilizadas por mafias, narcotraficantes, evasores y políticos corruptos a nivel mundial.
Si sumamos al resto de los bufetes, es posible que en nuestro querido y hermoso Panamá se hayan generado más de un millón de empresas con estos mismos fines. No exageramos.
Los bufetes con más empresas implicadas en Odebrecht:
• Morgan & Morgan: 9 • ALGOCAL: 8 • MOSSACK FONSECA: 5 • IGRA: 4 • PATTON, MORENO Y ASVAT: 2 • OMAYRA GARCIA DE BERBEY: 2
Pero, veamos algunos dignatarios de estos bufetes:
Morgan & Morgan: De Eduardo y Juan David Morgan. El primero ministro de Gobierno en el golpe militar en 1968. Mercedes Araúz de Grimaldo (ex sub Procuradora con el gobierno del Toro, ligada al Partido Popular y tía del yerno del ex Presidente Pérez Balladares, Enrique Pretelt), Francisco Arias, Ricardo Arias, Luis Miguel Hincapié (vice canciller), Roberto Lewis, Rómulo Roux (pre candidato presidencial del CD), Aristides Royo (ex Presidente de la dictadura, PRD), Dulcidio De La Guardia Director Financiero y actual Ministro de Economía.
Como ven y verán en otros bufetes, personas de diversas tendencias bajo una sola bandera, el dólar.
GALA: Jaime Arias Calderón (socio y abogado de Stanley Motta, hermano de Ricardo Arias Calderón y hermanastro de Samuel y Gabriel Lewis Galindo), Ricardo Arias Arias (Grupo La Prensa y ex ministro y ex embajador con Mireya Moscoso y Pérez Balladares), Mario Galindo, Adán Arnulfo Arjona (ex magistrado de la CSJ), Carlos Lucas López (ex magistrado de la CSJ), Tomás Herrera.
ALCOGAL: Jaime Arias Healy (hermano del ministro de la Presidencia, ex embajador en Estados Unidos con Martinelli e hijo de Roberto Chato Alemán, ministro en gobiernos liberales antes de 1968 y embajador en EE.UU. cuando la dictadura), Alejandro Ferrer (ministro con Marín Torrijos, Aníbal Galindo (compañero de formula de José Miguel Alemán Healy en las elecciones de 2004), Jorge Federico Lee (ex ministro de Trabajo en la dictadura).
IGRA: Roberto R. Alemán Healy, Álvaro Alemán Healy (ministro de la Presidencia) Rodolfo R. Chiari,
ARIFA: Octavio Amat, Fernando Arias, Ricardo Arango, Augusto Arosemena (ministro de Comercio), Gian Castillero (Cancillería), Sofía Cohen Uribe, Javier Yap Endara (nieto de Guillermo Endara). Es la firma de la familia Arias, el ex presidente Harmodio Arias Madrid fue fundador.
Patton, Moreno Asvat: Bret Patton, Ebrahim Asvat (Ex director de la Policía con Endara), Enrique Jelenszki.
AFRA: Alfredo Ramírez, Alejandro Ferrer, Luis López Alfaro.
Rosas & Rosas: Jorge Alberto Rosas (diputado oficialista)
Castro & Berguido; Del ex embajador en Italia y ex director de La Prensa.
Omyra García de Berbey: Llama la atención el nombre de Omyra García de Berbey, abogada de Jimmy Papadimitriu, jefe de campaña en 2009 y ex ministro de Martinelli y asesor de la campaña electoral de Varela en 2014, en los casos de Odebrecht. También fue su abogada en el litigio de las tierras de Juan Hombrón.
Recordemos, además: “La ex embajadora Barbara Stephenson redactó un cable el 5 de octubre de 2009 haciendo referencia a una supuesta reunión que tuvo el representante de la oficina política de Estados Unidos con el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien se refirió a un supuesto dinero “mezclado” en forma accidental por la actual ministra de Trabajo, Alma Cortés. Papadimitriu confesó –de acuerdo con el cable- que la campaña presidencial de Martinelli habría recibido una “gran contribución” de la empresa constructora Odebrecht.” Panamá América, 6 de marzo de 2003.
Omayra García de Berbey, junto a su esposo, Eduardo Berbey, fueron acusados de herir de bala a la jueza, Aidelena Pereira en el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil. El hecho ocurrió el 12 de octubre de 1993.
Otra firma mencionada es PMC International Legal Service de Ernesto Chong Coronado, que creó Constructora Internacional del Sur, por donde se movió la mayor parte de las coimas de Odebrecht. Se registró con exactamente los mismos testaferros, la misma firma y el mismo abogado de las empresas del colombiano David Murcia Guzmán detenido en Estados Unidos por blanqueo de capitales.
Los bufetes de los bancos son los siguientes:
• MORGAN & MORGAN (BSI BANK, HELM BANK Y MMG BANK) • ALFARO, FERRER, & RAMIREZ (CREDICORP BANK Y BANESCO) • ARIFA (FPB BANK) • JORGE RUBEN ROSAS (BANVIVIENDA) • ARIAS, ALEMAN Y MORA (MULTIBANK) • IGRA (BANISTMO) • ANGEL COHEN RICHA & ASOCIADOS (CAPITAL BANK) • ESTUDIOS JURIDICO Y DE ADMINISTRACION (BANCO PICHINCHA) • IGRA (GLOBAL BANK)
Sobre los bancos, es posible que la información se amplíe en la medida que se ahonde en las investigaciones sobre la participación de funcionarios de los tres últimos gobiernos, familiares, amigos y socios.
Con los directivos de los bancos vemos la configuración de bloques económicos poderosos de origen local, hebreo y de otros, que controlan los más importantes negocios, medios de comunicación y las cúpulas de los partidos tradicionales.
BSI BANK: Antonio Sauve, Alessandro Moreno, Diego Estevez, Francisco Javier Conto.
Helm Bank: Carlos Humberto Rojas. Jaime Francisco Munita, Roberto de Araujo.
MMG BANK: Es el Banco de Morgan & Morgan
CREDICORP BANK: Raymond Harari, Richard Ford, Roberto Ford, Ricardo Durán, Isaac Betsh, Nessim Betsh, José J. Rivera, Alberto Attie, Sion Harari.
BANESCO: Ricardo Ayala, Miguel Ángel Marcano, Juan Carlos Escotet, Luis Xavier Luján, René Díaz, Antonio Burón, Marco Fernández, Nidal Waked (detenido en Estados Unidos, Lista Clinton).
FPB BANK: El banco de Odebrecht en Panamá. Eduardo Pinheiro, Roberto Antonio de Araujo, José Luis Ferreira, Juan José Sánchez, Cecilio Augusto Castillero Villalaz.
BANVIVIENDA: Fernando Lewis N., José Raúl Arias G., Temístocles Rosas R., Mario Luis Fábrega A., José Guillermo Lewis B., Teófilo Hanono M., José Alberto Mann W, Fabio Riaño A, Adolfo Aguello L. María Mercedes Riaño indagada por este caso y representante legal de la filial de Mossack Fonseca en Brasil, indicó que este era el banco que tenía que utilizar para las transacciones menores.
MULTIBANK: Ivonne Betsh de Snaider, Darío Berbey, Jaime Mora Solís, Raquel Betsh, Steve Nahem Betsh, José Miguel Alemán Healy, Salvador Ortega Herrera, Mario Garuz, Rafael Reyes Esquivel, Angélica Cecilia de Henríquez, Miguel León.
BANISTMO: Jaime Alberto Velásquez Botero, José Humberto Acosta Martín, Gonzalo Toro Bridge, María Cristina Arrastía Uribe, Michael Bettsack, Mauricio Rosillo, Jaime Eduardo Alemán Healy, Felipe Chapman.
CAPITAL BANK: Moisés Cohen Mugrabi, Saúl Faskha, Noel Riande, Claudio Valencia, Joaquín Arango, Jack Sivera, Salomón Betsh, Alberto Betsh, Leo Cohen, Peter Miller, Tomás Salteiro.
BANCO PICHINCHA: Darío Fidel Egas Grijalva, Antonio Acosta Espinosa, Wilson Granja Ávalos y Simón Acosta Espinosa.
GLOBAL BANK: Domingo Díaz A., E. Vallarino S., Benedicto Wong, Bolívar Vallarino, Larry Eduardo Maduro, Alberto Eskenazi, Ishak Bhiku, Alberto R. Dayan, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, Otto O. Wolfschoon Jr.
Por otra parte, llama la atención la vinculación de Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso del Castillo, ex Cónsul en Corea del Sur y amigo personal de Juan Carlos Varela. En 2012 Odebrecht giró 400 mil dólares a Poseidon Enterprises LLC, (cuya firmante es Michelle Lasso), a través del Banco de Odebrecht en Antigua, Meini Bank.
Se ha denunciado que los Lasso giraron dinero para la compra del yate Centuria de los Varela y que Odebrecht dio fondos para las campañas de Varela en 2009 y 2014.
Otro caso sorprendente es la implicación de Raúl Saint Malo, hermano de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo, en la compra del helicóptero de los hermanos Martinelli con coimas de Odebrecht. La relación con su hermana le ha permitido no recibir ninguna medida cautelar y pasar desapercibido ante los medios de comunicación.
Algunos proyectos abarcados en la investigación:
• Cinta Costera (I, II y III) • Saneamiento de La Bahía, • Irrigación Madden Colón, • Metro de Panamá, • Proyecto Curundú, • Sistema de Riego Remigio Rojas • Patrimonio Histórico de Panamá. • Aeropuerto Tocumen • Aceras de la Alcaldía
Algunas personas naturales involucradas en esta investigación:
• Olivio Rodríguez Núñez (brasileño) • Juan Antonio Niño (Banquero, ex presidente de APEDE) • Margarita Lucía Retegui de Niño (cuñada de Popi Varela) • María Mercedes Rabat de De Janón (esposa de Gabriel De Janón, implicado en red de corrupción en Migración, escándalos de FIS, compra de políticos)
• Eduardo Bonilla (Implicado en caso de David Murcia) • José Domingo Arias candidato CD • Familia Martinelli (Ex presidente, esposa, hijos y hermano) • Mercedes Riaño • Federico “Pepe” Suárez • Evelyn Vargas • Guillermo Sáez Llorens • Ana Isabel Suárez • Nitzela Bonilla • Ramón Fonseca Mora • Jurgen Mossack • Raúl Saint Malo (Hermano de la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo, implicado en el pago de un helicóptero para los Martinelli) • Carlos Ho González (exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, MOP, en los tres últimos gobiernos) • Benjamín Colamarco
Gobiernos:
• Martín Torrijos (PRD) 2004-2009 • Ricardo Martinelli/Juan Carlos Varela (CD-Panameñista) 2009-2014 • Juan Carlos Varela (Panameñista) 2014-2017
Y vaya que hay que investigar. El portal peruano CONVOCA reseña en cuanto a los sobrecostos de Odebrecht:
De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.
En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.
La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la “Cinta coimera”, que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.
La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.
En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.
Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.
Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.
Pregúntese quiénes eran los procuradores y contralores de la época.
Conclusiones:
Al analizar este listado y el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, uno puede concebir que las diferencias que los distintos grupos muestran entre sí, son simples pantomimas. Pareciera que todo fuera actuado. Porque al final todos serán salvados con los fallos corruptos de los magistrados y las “fallas” técnicas de las fiscalías.
Por ello les interesa tener magistrado en la corte, para que les defiendan sus intereses y sus grandes negocios.
¿Por qué no se han allanado los otros bufetes y bancos implicados? ¿Por qué sus directivos no han sido indagados?
Aquí están los 100 dueños de Panamá, aquí están los 115 ultramillonarios, éste es el establishment, esta es la Mafiocracia que ha saqueado al país desde 1903 hasta nuestros días. Todos son parte del “Árbol Genealógico de la Corrupción en Panamá”.
El pueblo debe movilizarse, reunirse, debatir y luchar por una Asamblea Constituyente Originaria que barra con esta podredumbre.
FRENADESO
Panamá, 3 de septiembre de 2017.
Enviado el Domingo, 03 septiembre a las 13:49:53 por franckoi
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